PADOVA. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE TRANSNAZIONALE E RICICLAGGIO DI DENARO.

Quotidiano on line

la GUARDIA DI FINANZA HA DISARTICOLATO UNA ASSOCIAZIONE A
DELINQUERE TRANSNAZIONALE DEDITA AL RICICLAGGIO DI OLTRE 46 MILIONI DI EURO.

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A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, militari del
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo patavino nella giornata di ieri hanno eseguito, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata UANES,
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, emessa dal
G.i.p. di Padova, nonché numerose perquisizioni nelle provincie di Padova, Venezia,
Milano, Varese e Caltanissetta.
Gli arrestati sono una cittadina italiana residente a Dubai, un cittadino italiano formalmente residente nel Principato di Monaco, ma di fatto domiciliato a Padova, la sua compagna, un cittadino italiano residente a Lugano ed un cittadino svizzero, questi ultimi due già gravati da precedenti per riciclaggio e abusiva raccolta del risparmio.
Dal novembre 2015 al dicembre 2016 i soggetti avrebbero movimentato risorse finanziarie per oltre 46 milioni di euro, che…

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